Comunicati Stampa
05/04/2012 - CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Torre del Greco (Napoli), presso la sede legale della Banca al C.so V. Emanuele - Palazzo Vallelonga, alle ore 9:00 di sabato 28 aprile 2012, in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora di domenica 29 aprile 2012, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2011; presentazione del bilancio al 31.12.2011 e della proposta di riparto dell'utile netto. Delibere inerenti e conseguenti;
Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012, a norma dell'art. 32 dello Statuto Sociale;
dello Statuto Sociale;
Approvazione del nuovo documento relativo alle politiche di remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;
Nomina di n. 4 Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2012/2014. Delibere inerenti e conseguenti;
Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco Effettivo. Delibere inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, coloro che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione;
- abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita "comunicazione" che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare a questa Emittente. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca di Credito Popolare.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, provvederà a far pervenire a ciascun Socio un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. Tutti i Soci che intendano prendere parte all'Assemblea devono far vidimare tale biglietto entro venerdì 27 aprile 2012, presso la Sede e le Filiali della Banca, previa esibizione - per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto - della "comunicazione" innanzi richiamata. Tale "comunicazione" ed il biglietto di ammissione vidimato dovranno essere consegnati alla Banca il giorno dell'Assemblea, presso la "Ricezione Soci", operativa fin dalle ore 8:15.
Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti della Banca, né può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo della società controllata.
Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di sette Soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.
Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio, ovvero da componenti il Consiglio di Amministrazione o la Direzione Generale, a tanto delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Per le candidature alle cariche sociali occorre che i Soci interessati ed aventi diritto di voto siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e le relative candidature devono essere formalizzate secondo le modalità indicate nello Statuto e nel "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali". In tale Regolamento sono, altresì, previsti i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico, delle caratteristiche e delle dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Sul sito istituzionale della Banca (www.bcp.it) sono consultabili - nell'area SOCI > sezione ASSEMBLEA - il summenzionato Regolamento, nonché le Linee Guida per la composizione del Consiglio di Amministrazione, come da provvedimento Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di governo societario.
Le candidature alla carica di Amministratore devono essere presentate da almeno 100 Soci, rappresentanti non meno del 2% del capitale sociale (Euro 402.264), entro lunedì 23 aprile 2012, mediante deposito delle stesse presso la Presidenza della Banca, unitamente ai documenti previsti all'art. 1.1 del succitato Regolamento.
Le candidature alla carica di componente il Collegio Sindacale devono essere presentate da almeno 100 Soci, rappresentanti non meno del 2% del capitale sociale (Euro 402.264), entro venerdì 20 aprile 2012, mediante deposito delle stesse presso la Presidenza della Banca, unitamente ai documenti previsti all'art. 1.2 del succitato Regolamento.
Ciascun Socio potrà concorrere alla presentazione di candidati in numero non superiore a quelli da nominare.
A termine di legge e di Statuto, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la bozza di bilancio di esercizio sono depositati presso la sede sociale della Banca ed i Soci possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.
Torre del Greco, 27 marzo 2012
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giuseppe Mazza
(avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2012)