AML
La BCP è impegnata nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
In conformità alla normativa e alle disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, BCP adotta un sistema AML basato sull’approccio fondato sul rischio.
Tale sistema garantisce la tutela della Banca e dei Clienti attraverso rigorosi presidi di adeguata verifica, monitoraggio continuo e conservazione dei dati.
Di seguito, i documenti che regolano e descrivono il nostro assetto normativo, organizzativo e di governance in materia AML/CFT.